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这5种情况,可以把老赖送进牢房

发布:平水清债律师所 时间: 2018/07/18  

今年6月,最高院出了一个通知,即《最高人民法院关于拒不执行判决、裁定罪自诉案件受理工作有关问题的通知》,通知中再次强调了关于老赖拒不执行判决时,债权人如何通过刑事自诉维护自己的权利。水母当时就写了文章介绍,具体可戳:不还钱可以啊,那你去坐牢吧 回顾。


自这个通知出台以来,最高院可以说是不遗余力地强调执行问题,从各方面都表示出坚决打击老赖的决心。以人民法院报为例,可以说,几乎是三天一个拒不执行判决罪判例。要知道人民法院报对于法律界人士而言,那就是时尚界的Vogue,如此密集的判例无非是想要给各级法院以及其他法律工作者以信心,这回拒不执行判决罪不再是纸上谈兵,而是一个强有力的武器了。


为此水母整理了人民法院报公布的关于拒不执行判决罪的判例,归纳了债务人的哪些行为,债权人有望通过拒不执行判决、裁定罪惩罚这些无法无天的老赖。


如果你也深受老赖困扰,又苦于无计可施。那么就继续看下去吧。


一、为逃避债务假离婚,借离婚协议转移财产


这个世界上有一种情况比法盲更可怕,那就是自作聪明。债务人自认为天衣无缝,甚至是钻了法律空子,聪明的不得了。但是就不肯反向思考,要是法律能纵容通过离婚转移财产就让债权人的权利扑空,那咱们的法律是不是太智障了些?


当然为了避债,老赖也是下了只要有一分希望,就尽百倍努力的决心。结果,避债肯定不会成功,牢房倒是随时欢迎你。


参考判例:


李某长期为徐某实际经营的永嘉县江北某公司供货,生意合作期间,江北某公司欠李某货款,未能按期归还。2015年9月,永嘉法院判决江北某公司支付李某货款53.9万元,判决生效后,该公司仍不予支付。


2015年11月,李某向永嘉法院申请强制执行,执行期间,依申请人李某申请,法院将公司实际经营者徐某追加为被执行人,并查封了一处徐某和妻子共同所有的位于江西省鄱阳县城一套房产。2016年5月,被执行人徐某与申请人李某达成分期还款协议,在支付第一期货款5万元后,申请人李某同意解除被执行人徐某和其妻子名下共同所有的房产,法院随即对该房产予以解封。


解封后,徐某没有按照和解协议继续履行,却动起了转移房产逃避执行的歪念头。鉴于房产在江西鄱阳,以为执行法官鞭长莫及,心存侥幸的被执行人徐某于2016年8月与其妻子达成假离婚协议,将上述房产转移至其妻子名下,归其个人所有。被执行人徐某自以为一切天衣无缝,不用再继续履行在永嘉法院的执行案件,多次对执行法官的督促履行以无能力履行为由推脱抗拒。


执行法官调查该房产转移路径,初步掌握被执行人转移房产证据,整理案件材料移送公安机关以涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪立案侦查。法院经审理认为,被告人徐某犯罪事实清楚,证据确凿,构成拒不执行判决、裁定罪,判处徐某有期徒刑十个月。



二、拒绝申报财产,隐瞒、转移财产


执行过程中,法院会通知债务人申报财产。依据法律规定,债务人有如实申报自己财产的义务。但是实践中,能诚实申报财产的债务人少之又少。更有甚者,非但不申报,还想尽办法隐瞒、转移。


参考判例:


2011年至2015年,陈某向尤某借款共计500万元,借款到期后,陈某一直未还款付息。2016年4月,南湖区法院作出判决,判令陈某及妻子卢某归还尤某借款本金500万元及相应的逾期还款利息,经嘉兴市中级人民法院二审后被驳回上诉,维持原判。判决生效后,陈某夫妇对生效判决依旧置若罔闻,不予履行。


2016年7月,尤某向南湖区法院申请强制执行。执行过程中,该院向陈某发出执行通知书及财产申报令,但陈某逾期未到庭履行亦未申报财产。同年7月12日,南湖区法院对陈某作出拘留15日的决定。8月11日,陈某到案后因身体原因未被收押而被决定解除拘留措施。


南湖区法院经调查发现,陈某名下房产均已设定抵押,车辆去向不明,在对其夫妇银行账户扣划得款5万余元之后,两人名下再无其他可供执行的财产,致使案件无法执行下去,2017年6月1日,法院裁定终结本次执行程序。


此后,南湖区法院以陈某涉嫌拒不执行判决、裁定罪向公安机关移送侦查,在公安机关侦查本案时发现,陈某在执行期间隐瞒其所有的一套价值55万元的红木家具,该套红木家具是陈某数十年前以20万余元的价格分两次购入,其将红木家具藏匿于案外人刘某位于宁波市鄞州区的住房内,未如实向法院申报财产。


2017年11月8日,陈某与尤某达成协议,将该红木家具以45万元的价格作为还款折价给尤某。


2018年6月13日,南湖区人民检察院以被告人陈某犯拒不执行判决、裁定罪,向南湖区法院提起公诉。法院审理后认为,陈某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重,其行为已构成拒不执行判决、裁定罪,判处被告人陈某有期徒刑一年。


三、非法处置查封、扣押、冻结的财产


非法处置查封、扣押、冻结的财产,是被执行人规避、抗拒执行的一种典型方式。但俗话说得好,若要人不知,除非己莫为。老赖铤而走险的行为最终只能自食其果。


参考判例:


2013年6月至10月间,被告人李某彬为其堂哥李某有与罗某签订的鱼饲料买卖合同提供担保。后因李某有未按期支付货款,罗某于2015年2月将李某彬、李某有诉至法院。黑龙江省肇东市人民法院立案后,对李某彬经营的鱼池及池中价值35万元的鱼采取了财产保全措施,并于2015年6月4日作出(2015)肇商初字第154号民事判决,判令李某彬于判决生效后十日内给付罗某饲料款33万余元。


判决生效后,李某彬未在法定期限内履行义务,罗某遂向法院申请强制执行。肇东市人民法院于2015年8月13日立案执行,依法向李某彬发出执行通知书和报告财产令李某彬未在规定期限内履行义务,又拒绝申报财产,并将已被查封的鱼池中价值35万元的活鱼卖掉后携款逃走,致使法院判决、裁定无法执行。


肇东市人民法院将李某彬涉嫌犯罪的线索移送公安机关。肇东市公安局立案侦查,于2016年9月5日将李某彬抓获,依法予以刑事拘留。经公安机关侦查终结,肇东市人民检察院于2016年11月16日以被告人李某彬涉嫌拒不执行判决、裁定罪,向肇东市人民法院提起公诉。


法院审理认为,被告人李某彬未经人民法院许可,擅自将人民法院依法查封的财产出卖,亦未将价款交给人民法院保存或给付申请执行人,又拒绝报告财产情况,有能力执行而拒不执行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定,情节严重,构成拒不执行判决、裁定罪。依法判处被告人李某彬有期徒刑一年六个月。


四、以虚假交易的方式将自己名下的财产转移至他人名下


注意了,这种情况不仅被执行人的行为构成拒不执行判决、裁定罪,连案外人也构成拒不执行判决、裁定罪的共犯。所以如果你家有亲戚找你帮这个忙,可千万别被连累了哦。


参考判例:


2013年10月9日,陈某驾驶闽BU8351小型普通客车在莆田市荔城区西天尾镇龙山村路段将行人柯某、陈某崇撞倒致伤,形成纠纷。莆田市荔城区人民法院(下称荔城法院)于2014年10月14日分别作出(2014)荔民初字第2172号民事判决书、(2014)荔民初字第2563号民事判决书,分别判决被告陈某赔偿柯某经济损失共计人民币119070.95元,赔偿陈某崇经济损失共计人民币705514.92元,判决均于2014年11月4日发生法院效力。


判决生效后,陈某未主动履行赔偿义务,陈某崇、柯某分别于2014年12月22日、2014年12月24日向荔城法院申请强制执行,荔城法院于同日立案执行。立案后,荔城法院依法向被执行人发出执行通知书及财产报告令,督促其履行法律文书所确定的义务,但陈某仍未主动履行赔偿义务。荔城法院在执行过程中,亦未能查到被执行人陈某名下可供执行的财产。后经法院进一步调查查明,被执行人陈某为保全名下房屋,伙同其母亲徐某某私下签订房屋买卖协议书,约定将被执行人陈某所有的位于莆田市涵江区霞徐片区A3幢108的安置房及A2#地下室56号柴火间以人民币10万元的低价转让给徐某某,且未实际交付房款。


2015年1月4日,被执行人陈某、徐某某办理了房屋所有权转移登记,致使判决无法执行。被执行人陈某、案外人徐某某转移房屋的行为涉嫌拒不执行法院判决、裁定罪,荔城法院将该线索移送公安机关立案侦查。随后,公安机关立案侦查后依法对陈某、徐某某采取强制措施。在此期间,被执行人陈某主动履行了赔偿义务,申请人柯某、陈某崇于2016年11月30日向荔城法院书面申请执行结案。2017年4月26日,荔城法院根据公诉机关的指控,作出(2017)闽0304刑初179号刑事判决,以拒不执行法院判决、裁定罪,分别判处被告人陈某有期徒刑九个月,缓刑一年;被告人徐某某拘役六个月,缓刑八个月。


五、账上没钱,却吃香喝辣


一个债务人可以在账上没钱时,还过的有声有色。只有一种可能,那就是他隐瞒了财产线索。


参考判例:


陈某的父亲与赵某发生民间借贷纠纷。2016年5月,大通区法院判令陈某的父亲偿还赵某借款233万余元,陈某承担连带清偿责任,同年8月10日判决发生法律效力。2016年8月22日,因陈某父子未履行判决,赵某向大通区法院申请强制执行。2016年11月11日,大通区法院执行人员在向陈某询问时,陈某表示自己无房无车无债权,向执行人员隐瞒其有承包的防水工程及车辆等情况,虚假报告自己财产状况。


事实上,陈某于2016年6月份以其前妻的名义按揭购买一辆宝马牌轿车并一直使用,这辆车合同价34万余元,陈某支付首付款14万余元。除此之外,陈某还向执行人员隐瞒了承包了几家房地产公司的部分工程项目并有部分工程款、质量保证金等款项,且于2017年4月7日,从一处工程项目领取工程款1.4万余元。陈某为躲避执行,用其母亲名下的银行卡进行资金往来,到酒吧、饭店等处消费。2016年8月29日至2017年4月21日,该卡流水总额30万余元,其中支付结算工程款近13万元。


2017年1月7日和2017年5月15日,陈某因拒不履行人民法院生效法律文书被大通区法院两次司法拘留,期满后仍拒不履行还款义务。


法院还查明,陈某因犯寻衅滋事罪于2014年5月12日被安徽省长丰县人民法院判处拘役五个月。


法院认为,陈某对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行,情节严重,行为已构成拒不执行判决、裁定罪。陈某具有犯罪前科,可酌情从重处罚,判处其有期徒刑一年。


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